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企业第二届董事会第二次会议顺遂举行
发布时间:2013-04-19 来源:

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企业第二届董事会第二次会议于418日在企业会议室顺遂举行。会议由企业董事长薛思雄先生主理,6名内外部董事出席,一名董事因公授权委托其他董事代表出席并表决,全体监事列席了会议。

会议听取了《企业2013年第一季度生产经营情况剖析报告》和《企业应收账款剖析报告》;审议经过了《企业董事会议事规则》、《企业董事会战略与投资委员会工作细则》、《企业董事会提名与薪酬委员会工作细则》、《企业董事会审计与风险控制委员会工作细则》、《企业总经理部工作细则》、《企业2012年度财务决算报告》、《企业2012年度利润分配预案》、《企业总部部门设置调整的议案》、《企业石岩生产基地临时建设方案》、《企业年金方案》等13项议案。会议流程标准、程序严谨,董事明确、独立、充分颁发了各自的见解,并形成会议决议,充分体现了董事会决策中心功能。

董事会请求企业全体员工必须进一步增强危机感、紧迫感,以高度的事业心和仔肩感,齐心协力,攻坚克难,确保全面完成2013年各项生产经营使命。

 

 

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